Қазақстандықтарды жоқ виртуалды дүкендерді сатып алуға тартып, күнделікті табыс пен жаңа салымшылар үшін бонустар уәде еткен CVK қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы сотты болды, ал 212 млн теңге сомасындағы 474 мың USDT мемлекет кірісіне жіберілді. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы Kursiv Media басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
АФМ не дейді
Қаржылық мониторинг агенттігінің (АФМ) мәліметінше, жобаға қатысушыларға 120-дан 49 мың АҚШ долларына дейінгі құны бар виртуалды дүкендерді сатып алу үшін USDT криптовалютасында ақша салу ұсынылған.
«Участие в проекте предполагало внесение денежных средств в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс долларов США. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков», — деп хабарлады АФМ.
Агенттіктің айтуынша, виртуалды дүкендерде орналастырылған тауарлар іс жүзінде болмаған. Табыс алу жаңа қатысушыларды тартуға және олардың ақша салуына тәуелді болды. Салымдар OKX платформасы арқылы USDT криптовалютасында электрондық әмияндарға аударылған.
Криптоактивтерді тәркілеу
Жедел іс-шаралар барысында 474 мың USDT сомасындағы криптоактивтерді, яғни 212 млн теңгеге баламалы соманы мұздату мүмкін болды. Сот бұл цифрлық активтерді мемлекет кірісіне тәркілеуге шешім шығарды.
Қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің ұйымдастырушысы Қайырбаев С.Ш. тәркілеумен бірге екі жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді.
Бұған дейін не болды
Бұған дейін АФМ-нің жалған қызметкерлері Қазақстанның оңтүстігінде медицина қызметкерінен 15 млн теңге талап еткені хабарланған болатын.
Аталған іс қаржы пирамидалары мен криптовалюта арқылы жасалатын алаяқтық схемаларға қарсы күрестің бір бөлігі ретінде қарастырылады. Тергеу органдары азаматтарды күнделікті табыс уәде ететін, бірақ нақты тауар немесе қызмет ұсынбайтын жобаларға салым салудан сақ болуға шақырады.
Сарапшылардың пікірінше, мұндай схемаларда табыс көзі жаңа қатысушылардың ақшасы болып табылады, сондықтан олар ерте ме, кеш пе тоқтап, соңғы салымшылар шығынға ұшырайды. USDT сияқты тұрақты криптовалюталарды пайдалану схеманы қадағалауды қиындатады, бірақ АФМ сияқты органдардың криптоактивтерді мұздату мүмкіндігі бар.
Бұл іс криптовалюта нарығындағы заңсыз қаржылық операцияларға қатысты сот шешімдерінің бірі ретінде тарихта қалады. Мемлекет кірісіне өткен 474 мың USDT сомасындағы қаражат қаржы пирамидасы құрбандарына қайтарылуы мүмкін емес, өйткені ол тәркілеу туралы сот шешіміне сәйкес мемлекет меншігіне өтті.
АФМ өкілдері азаматтарға күмәнді инвестициялық жобаларға ақша салмас бұрын олардың заңдылығын тексеруді, сондай-ақ реттеуші органдардың ресми ақпарат көздеріне жүгінуді ұсынады.