Мыңдаған онлайн-казинолардың құпиясы оффшорлық құмар ойын фирмаларына, соның ішінде тұтынушыларды заңсыз нысанаға алды деп айыпталғандарға ауыр зардап әкелуі мүмкін деректердің ауқымды ағызуы арқылы әшкереленді. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы The Guardian басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Casino Secrets ағызуы Кариб теңізіндегі Кюрасао аралының құмар ойын реттеушісі сақтаған ондаған мың бұрын құпия болған файлды жария етеді.
Файлдар әлемдегі ең үлкен онлайн-казинолардың кейбірінің ішкі жұмысын егжей-тегжейлі сипаттайды, соның ішінде криптовалютаға бағытталған Everton FC демеушісі Stake.com және сәуірде The Guardian мен Investigate Europe тергеуінде әшкереленген Santeda желісі.
Кейбір бизнестерді британ азаматтары иеленеді немесе басқарады, ал басқалары, мысалы Leicester City FC демеушісі BC.Game, бұрын британдық тұтынушыларды заңсыз нысанаға алды деп айыпталған.
Ағызу Кюрасаоны дүр сілкіндірді, оның мөлдір емес лицензиялау режимі бұрынғы голланд отарын құмар ойын фирмалары үшін гүлденген, бірақ кейде даулы орталыққа айналдырды, онда 8 000-нан астам казино бар, яғни онда тұратын әрбір 20 адамға бір казино.
Берлиндегі хакер Лилит Виттманн Кюрасао құмар ойын билігі (CGA) сақтайтын дерекқорға кіру арқылы ішкі құжаттарды алғанын мәлімдейді.
CGA өзінің порталына «рұқсатсыз кіру» болғанын растады.
Ағызуда жарияланған деректер әлемдегі ең үлкен оффшорлық казинолардың кейбірінің иелері туралы ақпаратты және олардың байлығының көзі сияқты мәліметтерді қамтиды.
Деректері жарияланған компаниялар қатарында The Guardian мен Investigate Europe биыл бақылаған жаһандық казино желісі Santeda International бар.
Тергеу Santeda иеленетін казинолардың Құмар ойын комиссиясынан лицензиясы болмаса да, құмар ойынды тастауға тырысқан осал британдық ойыншыларды нысанаға алғанын анықтады, бұл заңсыз.
Тергеу сонымен қатар грузин бизнесмендер тобы иеленетін және басқаратын Upgaming атты бизнеске апаратын цифрлық ізді ашты.
Сол кезде Upgaming заңгерлері олардың клиенті Santeda желісін басқарғанын жоққа шығарды, бірақ Casino Secrets ағызуы бұл мәлімдемеге жаңа сұрақтар туғызды.
Santeda CGA-ға ұсынған ақпаратта грузин азаматы Онисе Чимахидзе оның иесі ретінде көрсетілген.
Онда байланыс деректері ретінде Upgaming электрондық пошта мекенжайлары берілген, ал CGA-ға ұсынылған файлдар жинағының файл атауларында Upgaming-ке сілтеме жасалады.
Upgaming заңгерлері олардың клиенті «үшінші тарап неге өз байланыс деректерін қосымша ақпаратсыз немесе құжаттарды көрмей тұрып тізімдегенін болжауға» болмайтынын айтты.
Олардың айтуынша, бұл Upgaming бұрын Santeda-мен іскерлік қарым-қатынаста болғанынан болуы мүмкін, ол кейін тоқтатылған.
2025 жылы ұсынылған құжатта Торники Капанадзе есімді адам Santeda-ның қаржы жетекшісі ретінде сипатталған. LinkedIn профилінде Торнике Капанадзе Upgaming-те жұмыс істейтіні көрсетілген. Upgaming заңгерлері бұл Грузияда кең таралған есім екенін атап, жазылу айырмашылығын ескертті.
Santeda сонымен қатар Upgaming-те үлесі бар немесе директорлары болып табылатын грузиндер тобы иеленетін Люксембургтегі Buda Capital компаниясына жалпы сомасы 15 590 000 еуро (13 420 000 фунт) алты несие берді. Upgaming бұл несиеге түсініктеме бермеді.
Заңгерлер Upgaming «өздерінің коммерциялық мүдделері бар әртүрлі тараптардың, соның ішінде мақсатты науқанына» ұшырағанына сенетінін айтты, бірақ қосымша түсініктеме бермеді.
Ағызу сонымен қатар «VIP» ойыншыларға бағытталған Oddsbet букмекерлік компаниясы туралы деректерді ашады, ол 2025 жылға дейін Шығыс Райдинг Йоркширіндегі Гул қаласынан Роберт Бостокқа тиесілі болған.
Бостоктың компаниясы CGA-ға ұсынған құжаттар оның қаражатының көзі «ұзақ мерзімді криптовалюта инвестицияларынан» және Ұлыбританияда тұратын басқа адамнан алынған 100 000 фунт несиеден келетінін мәлімдеді.
Ол бизнесті 2025 жылы 240 000 долларға сатты, делінген құжаттарда.
Бостоктың заңгерлері 100 000 фунт несие ешқашан алынбағанын айтты. Олар бизнес тек Ұлыбританиядан тыс тұтынушыларға қызмет көрсеткенін айтты.
BC.Game де ағызуда көрінеді. Компания бұрын лицензиясынан бас тартқаннан кейін де британдық тұтынушылардан бизнес қабылдады деп айыпталған. Бұл 2005 жылғы Құмар ойын туралы заң бойынша қылмыс болар еді.
Ағызу сонымен қатар бірқатар даулардан кейін 2025 жылы Ұлыбританиядан кеткен үлкен онлайн-казино Stake.com туралы ақпаратты ашады.
Stake-тің Кюрасаода тіркелген компаниясы Medium Rare NV өзінің иесі ретінде серб азаматы Младен Вучковичті көрсетті, ол 2024 жылы реттеушіге 1 миллиард доллардан астам активін мәлімдеді.
Реттеушілер Stake негізін қалаушылар Эд Крейвен мен Биджан Теһраниге байланысты компанияларға миллиондаған доллар табылғаннан кейін оның бизнесті иеленетініне күмәнданды. Тергеу журналистика платформасы Follow the Money алғаш хабарлаған тұжырымдарға сәйкес, екеуі де лицензия өтінішінде көрсетілмеген.