Capital One Financial жұма күні Трамп ұйымының банктік шоттарын бірнеше жыл бұрын жабу туралы сот ісіне қарсы жауап беріп, бұл шешім ақша жылыстатуға қарсы мамандардың тексеруінен кейін қабылданғанын мәлімдеді. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы The Guardian басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Бұл мәлімдеме алғаш рет банк Дональд Трамптың отбасылық бизнесіне қатысты ақша жылыстату алаңдаушылығын ресми түрде байланыстырып отыр. Capital One істі қараудан бас тартуға тырысып, Трамп ұйымының діни немесе саяси негіздер бойынша заңсыз дебанкинг туралы шағымдарына күмән келтіруде.
Трамп ұйымы мен Capital One түсініктеме сұрауға дереу жауап бермеді.
Capital One ешқашан Трамп ұйымын ақша жылыстатуда айыптаған емес. Бірақ жұмадағы мәлімдемеде «құжаттар мен талапкерлердің өздерінің айыптаулары Capital One шоттарды ақша жылыстатуға қарсы (AML) себептермен жапқанын анық көрсетеді» делінген.
«Жабулар айлар бойы жүргізілген талдау мен Capital One-ның AML тобының банк саясаты мен реттеушілік нұсқауларға сәйкес жүргізген мұқият тексеруінің нәтижесі болды».
Capital One 2021 жылдың наурызында Трампқа қатысты 300-ден астам банктік шотты жабу жоспары туралы хабарлаған болатын.
Трамп ұйымы мен президенттің ұлы Эрик Трамп 2025 жылдың наурызында Флорида федералды сотына сотқа шағым түсіріп, шоттардың Capital One-ның «ояну» сенімдері мен 2021 жылғы 6 қаңтардағы АҚШ Капитолийіндегі тәртіпсіздіктерден кейінгі саяси көңіл-күйден пайда табу ниетіне байланысты жабылғанын алға тартқан.
Capital One жұмадағы мәлімдемесінде Трамп ұйымының саяси сылтау туралы айыптаулары «қате» және «сотқа ұсынылған құжаттардың толық контекстімен қолдау таппайтын таңдамалы дәйексөздерге негізделген» деп мәлімдеді.
«Capital One анықтаған транзакция үлгілері федералды банктік нұсқаулықтарда белгіленген әрекет түрлерінің қатарына жатады», — делінген мәлімдемеде.
Трамптың екінші мерзімі басталғаннан бері оның әкімшілігі кейбір ірі банктерге қысым көрсетіп, консерваторлардың институттар саяси оңшылдарды әдейі нысанаға алады деген шағымдарын қайталады. Трамп 2025 жылдың тамызында кемсітушілік дебанкингке тыйым салатын атқарушы бұйрыққа қол қойды.
Қаңтарда Трамп JPMorgan Chase-ке де осындай негіздермен сотқа шағым түсіріп, Уолл-стриттің президенттің екінші мерзімінде шарлап жатқан қиын саяси ортасын көрсетті. 2019 жылы бірінші мерзімінде Трамп Capital One мен Deutsche Bank-ке қарсы сотқа жүгініп, олардың Демократиялық заң шығарушылар бастаған тергеу аясында Конгреспен қаржылық жазбаларды бөлісуіне жол бермеуге тырысқан.
Deutsche Bank-тің ақша жылыстатуға қарсы мамандары транзакциялардың белгілі бір тобын белгілегені хабарланған, бірақ басшылар оларды елемеген; Deutsche Bank сол кезде бұл хабарламаны жоққа шығарған.