АҚШ Қазынашылық департаменті сейсенбі күні Bank of America банкіне ықтимал ақша жылыстату және басқа да заңсыз әрекеттерді анықтай алмағаны үшін 1,2 млрд доллар (910 млн фунт) айыппұл салғанын мәлімдеді. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы BBC News басылымына сілтеме жасап хабарлайды.

Қазынашылықтың мәліметінше, банк үкіметке 5 млрд доллардан астам күдікті әрекет туралы хабарламаған, оның 1 млрд доллары ұлттық қауіпсіздік пен заңсыз қаржыландыру тәуекелдерін тудырған.

Бұл олқылықтар қытайлық ақша жылыстату желілеріне қатысы болуы мүмкін транзакцияларды немесе «оңтүстік-батыс шекарамен айтарлықтай байланысы бар» саудаға негізделген жылыстатуды белгілемеуді қамтиды.

«Біздің команда реттеушілеріміз көтерген мәселелерді шешу үшін қажетті жұмысты аяқтауға бекінген және оны аяқтауға жақын», — деді Bank of America BBC-ге.

Бұл хабарлама Bank of America сәрсенбі таңертең тоқсандық табысын жариялауға тиіс болғанға дейін 24 сағаттан аз уақыт бұрын жасалды.

«Біздің үшінші тоқсандағы нәтижелеріміз таза кірісті акцияға шамамен 17 центке әсер ететін 1,2 миллиард долларлық салықтан шегерілмейтін шығысты қамтиды», — деді банк электрондық пошта арқылы таратылған мәлімдемесінде.

«Біз жүргізіп жатқан түзету жұмыстарына айтарлықтай қызметкерлер мен ресурстарды бөлдік, және бұл шығындар ағымдағы шығыс базасында», — деп қосты ол.

Департамент салған үшінші ең үлкен айыппұлды жариялай отырып, Қазынашылық хатшысы Скотт Бессент былай деді: «Осындай ауқымдағы банк ақша жылыстатуға қарсы және санкциялық міндеттемелерін орындамаған кезде, оның салдары өз қабырғасынан әлдеқайда асып, бүкіл АҚШ қаржы жүйесін елеулі заңсыз қаржыландыру тәуекелдеріне ұшыратады».

Қазынашылық банк өзінің ішкі бақылауының орнына құқық қорғау органдары мен басқа қаржы институттары сияқты сыртқы тараптардың сұрауларына тым көп сенгенін мәлімдеді.

Бұл оның «белсенді анықтау және есеп беру міндеттемелерінің едәуір бөлігін үшінші тараптарға тиімді түрде аутсорсингке бергенін» білдіреді, деді департамент.

Келісімнің бөлігі ретінде Bank of America ақша жылыстатуға қарсы бағдарламаны сақтамау, шетелдік корреспонденттік шоттар бойынша талап етілетін тексеру жүргізу және күдікті әрекеттер туралы есептерді беру арқылы Bank Secrecy Act-ты «қасақана бұзғанын» мойындады, деді Қазынашылық.

1,2 млрд долларлық айыппұл Валюта бақылаушысы кеңсесі (OCC) мен Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі (OFAC) салған айыппұлдарды қамтиды.

OCC-нің 750 млн долларлық айыппұлы оның тарихтағы ең үлкен айыппұлы болды.

OFAC банкпен жасалған келісімі Ресей мен Иранға, есірткіге және жаһандық терроризмге қатысты санкциялық бағдарламалардың 475 көрінетін бұзушылығына байланысты екенін мәлімдеді.

11,6 млн долларлық келісім сомасы Bank of America-ның көрінетін бұзушылықтары «ауыр емес» деп танылғанын көрсетті, деді OFAC.