Криптоиндустриядағы алаяқтар «honeypot» («бал құмырасы») схемасын жиі қолданады, бұл инвесторларға токенді еш кедергісіз сатып алуға мүмкіндік береді, бірақ сатуды мүмкін етпейді. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы Kursiv Media басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Binance Kazakhstan мамандарының айтуынша, нәтижесінде актив иесі экранда өсіп келе жатқан пайданы көреді, бірақ ақшаны шығара алмайды.
Схеманың мәні – зұлымдық ниетті адамдар токеннің смарт-контрактына алдын ала шектеулер енгізеді. Мұндай активті еш кедергісіз сатып алуға болады, бірақ сату әрекеті кезінде транзакция толығымен бұғатталады немесе инвестор үлкен комиссиядан барлық дерлік сомасынан айырылады.
Кең таралған тәсілдердің бірі – «салық тұзағы». Ресми түрде сату сәтті өтеді, бірақ комиссия 95% және одан да көп болуы мүмкін. Мысалы, инвестор $1 мың пайданы шығаруды күтсе, комиссия ұсталғаннан кейін ол небәрі $20 алады.
Мұндай схемалар көбінесе инвесторлардың психологиясына негізделген. Токен ұстаушылардың көпшілігі оны сата алмағандықтан, нарықта сатушылар тарапынан қысым іс жүзінде жоқ. Осыған байланысты график өсе береді, бұл активке сұраныс жоғары деген әсер қалдырады. Бағаның үздіксіз өсуі мен әлеуметтік желілердегі талқылауларды көрген жаңа инвесторлар токенді сатып алуды жалғастырады, осылайша өтімділік пулын толықтырады, кейін оны жобаны құрушылар пайдалана алады.
Қосымша қауіп – иелері сауда басталғаннан кейін ережелерді өзгерту мүмкіндігін сақтайтын смарт-контрактар. Мысалы, әзірлеуші кейін жеке мекенжайлар үшін сатуға тыйым сала алады немесе өтімділік пулының мекенжайын қара тізімге қосады. Ашық бастапқы кодтың болмауы немесе иесінің шексіз басқару құқығын сақтауы да елеулі тәуекел сигналдары болып саналады.
Мұндай қауіптерді анықтау үшін криптоәмияндар автоматты тексеру жүйелерін қолдана бастады. Атап айтқанда, Binance Wallet сауда тарихы мен смарт-контракт функцияларын талдап, пайдаланушыларды ықтимал алаяқтық белгілері туралы ескертеді. Мұндай құралдар нарықтық сатудың болмауын, сондай-ақ контрактты басқарудың жасырын механизмдерін анықтай алады.
Дегенмен, автоматты тексеру толық қорғанысқа кепілдік бермейді. Ол тек күдікті белгілерге назар аударуға көмектеседі. Соңғы шешімді әрқашан инвестордың өзі қабылдайды, сондықтан токенді сатып алмас бұрын жобаның беделін зерттеп, оның смарт-контрактының ашықтығына көз жеткізу маңызды. Тек осылай ғана пайда тек экранда болатын және ақшаны шығару мүмкін емес «бал құмырасына» түсу қаупін азайтуға болады.
Бұған дейін «Курсив» интернет-алаяқтардың құрбандарына 4,8 млрд теңге қайтарылғанын жазған.