Алматыда «Asar Baspana» қаржылық пирамидасы ісі бойынша 17 фигурантқа үкім шығарылды. Тергеу деректері бойынша, схемаға қатысушылар ай сайынғы табыстылығы 30%-ға дейін уәде етіп, шамамен 90 мың азаматтан 25 млрд теңгеге жуық қаражат тартқан. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы Kursiv Media басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Бұл ақпаратты Қаржылық мониторинг агенттігі (АФМ) таратты. Агенттіктің мәліметінше, үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.
Схема қалай жұмыс істеген
Тергеу анықтағандай, схемаға қатысушылар Н. М. Туганбаевтың басшылығымен салымшыларды компания құрылыс материалдарын өндіреді, сондай-ақ тігін цехы мен тұрмыстық және медициналық техника зауыты бар деп сендірген. Шын мәнінде, өнімді сыртқы жеткізушілерден сатып алып, оған «Asar Baspana» логотипін басқан.
Азаматтардың пирамидаға деген сенімі төмендей бастаған кезде, АФМ деректері бойынша, ұйымдастырушылар автосалондар ашу және дилерлермен ынтымақтастық туралы жалған ақпарат таратқан. Автомобильдерді салымшылардың қаражатына сатып алып, туыстарына рәсімдеген.
Сот үкімі
Туганбаевқа сегіз жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, тағы үш ұйымдастырушыға — жеті жылдан. Он үш өңірлік басшы бес жылдан бас бостандығынан айыру жазасын шартты түрде алды.
Жалпы сомасы 5,6 млрд теңгеге тұтқындалған активтер зардап шеккендерге келтірілген залалды өтеуге жұмсалады. Мүліктің қалған бөлігі мемлекет кірісіне айналдырылады.
Қаржылық пирамидалар бойынша жалпы статистика
Бұған дейін «Курсив» жазғандай, Бас прокуратураның деректері бойынша, Қазақстанда 2023-2025 жылдары қаржылық пирамидалардан келтірілген залал 36 млрд теңгені құраған. Ведомство «Asar Baspana» өз бағдарламаларын қаржыландыру үшін жаңа қатысушыларды тартқанын, ал пайшылардың қаражаты мақсатсыз пайдаланылғанын, оның ішінде қолма-қол ақшаға айналдырылып, шетелге шығарылғанын атап өткен.