Ақтөбеде бір топ адамға қатысты интернет-алаяқтыққа жәрдемдесу, заңсыз кәсіпкерлік, дропперлік және қылмыстық кірістерді жылыстату фактілері бойынша тергеу жүргізілуде. Бұл туралы Qazaqyia.kz порталы Kursiv Media басылымына сілтеме жасап хабарлайды.
Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, топ телефон және интернет-алаяқтық арқылы азаматтардан ұрланған ақшаны қабылдау, айырбастау және жылыстату схемасын құрған. Топ құрамына оннан астам адам кірген, ал операцияларға 150-ден астам дроппер тартылған.
Қатысушылар алдын ала дайындалған банк қосымшалары мен криптоәмияндары бар мобильді телефондарды пайдаланған. Бұл дропперлердің шоттарын қашықтан басқаруға және олардың тікелей қатысуынсыз қаржы операцияларын жүргізуге мүмкіндік берген.
Блокчейн-аналитика құралдарының көмегімен тергеушілер ақша қозғалысының болжамды схемасын қалпына келтірген. Жәбірленушілердің ақшасы алдымен транзиттік банк шоттарына түскен, содан кейін бақылаудағы дропперлердің шоттарына аударылған.
Одан кейін қаражат USDT цифрлық активтерін сатып алу үшін криптовалюталық платформаға жіберілген. Операцияларға заңды көрініс беру үшін, тергеу нұсқасы бойынша, жалған несие шарттары мен номиналды компаниялар пайдаланылған. Соңғы кезеңде ақша қолма-қол ақшаға айырбасталып, шетел валютасына ауыстырылған.
Тергеу Қазақстанның 16 өңірінен 80 жәбірленушіні анықтаған. Жалпы залал сомасы 120 млн теңгеден асты.
Топтың сегіз болжамды қатысушысы қамауға алынған, тағы екеуіне үй қамауы түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалған.
Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкі, оның ішінде сегіз пәтер, автокөлік және 52 мың USDT көлеміндегі цифрлық активтер тәркіленген.
Тергеу жалғасуда. Өзге мәліметтер Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жарияланбайды.
Бұған дейін «Курсив» Алматыда халықаралық интернет-алаяқтар желісіне жәрдемдесті деп күдіктелген 22 жастағы ер адамның ұсталғанын хабарлаған. ІІМ деректері бойынша, ол смартфондар мен банк карталарын тасымалдаған, ұрланған ақшаны қолма-қол ақшаға айырбастаған, сондай-ақ қазақстандықтардың карталарын шетелдегі алаяқтық схемалардың ұйымдастырушыларына тапсырған.